鼎信通讯:鼎信通讯第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 7 月 6 日以邮件和书面的形式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。 本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有 效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议 案： 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-034 青岛鼎信通讯股份有限公司 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事的议案》 1、审议通过《提名曾繁忆为公司第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《提名王建华为公司第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《提名范建华为公司第五 ...