鼎信通讯:鼎信通讯2024年第一次临时股东大会会议资料

召开时间：2024 年 7 月 29 日 1 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 …………3 | | --- | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场参会须知 ……4 | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议议案………5 | | 1、关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 …………………5 | | 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 ………………………………………7 | | 3、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 ……………………………………8 | | 4、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 ……………………………………9 | | 5、关于董事会换届暨提名非独立董事的议案……………………………………10 | | 6、关于董事会换届暨提名独立董事的议案 ……………………………………14 | | 7、关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案 ……………………………17 | 四、会议议程 3 一、 现场会议召开时间：2024 年 ...