鼎信通讯:鼎信通讯第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号:2024-044 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过 监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第五届监事会履行相应义务和 职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举高峰先生主持，召集人在会议上就 本次豁免通知事项进行了说明。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决 监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决 议： 表决结果：同意 ...