鼎信通讯:鼎信通讯第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-042 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场和通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通 过董事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第五届董事会履行相应义务和职 责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头的方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举王建华先生主持，主持人在会议 上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决 议： ...