贵州三力:第四届董事会第一次会议决议公告

贵州三力制药股份有限公司 1.01 现公司全体董事拟选举张海先生为公司第四届董事会董事长 表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-029 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第四届董事 会第一次会议以书面及通讯方式于2024年05月17日发出通知，于2024年05月27 日以现场结合通讯形式在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份 有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会会议主持 人为董事张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下 议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 董事张海先生回避表决。 1.02 现公司全体董事拟选举张千帆先生为公司第四届董事会副董事长 表决结果：6 票同意，1 票回 ...