贵州三力:关于完成董事会、监事会、各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-031 贵州三力制药股份有限公司 关于完成董事会、监事会、各专门委员会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事、第四届监 事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024年5月27日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议， 选举产生董事长及副董事长、董事会秘书、董事会各专门委员会成员、监事会主 席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事长：张海先生 （二）副董事长：张千帆先生 （三）董事会成员： 1．非独立董事：张海先生、张千帆先生、盛永建先生、郭珂女士（职 工代表董事） 2．独立董事：王强先生、陈世贵先生、归东先生 公司第四届董事会由公司2023年年度股东大会选举产生的3名非独立董事及 3名独立 ...