贵州三力:贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-041 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 28 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以书面及通讯等方式送达所有参会人 员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事王强先生因个人原因被指 定居所监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议决议合法有效。 同意《贵州三力制药股份有限公司 2024 年半年度报告》及《贵州三力制药 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》的相关内容。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日于上海证券交易所网 ...