贵州三力:贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 12 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 9 月 7 日以书面及通讯等方式送达所有参会人 员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事王强先生因个人原因被指 定居所监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-052 公司为提高分红可预见性，广泛听取股东意见，增强股东获得感，同时综合 考虑行业特点、自身发展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为 股东创造更大回报，特制订《贵州三力制药股份有限公司未来三年股东分红回报 1 规划（202 ...