贵州三力:贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

2024 年 9 月 20 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力""公司"） 第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2024 年 9 月 15 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事王强先生因个人原因被指定居所 监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议 合法有效。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-058 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议 案》 本议案已经公司第四届独立董事第三次专门会议会审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 公司第四届董事会审计委员会 ...