贵州三力:董事会议事规则

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为明确贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责权限，规范董 事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贵州三力制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司的常设机构，在股东大 会授权和《公司章程》规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经 营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会设董事长一人。 经股东大会批准，董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 董事会下设证券事业部，处理董事会日常事务。 第五条 董事会行使下列职权： （ ...