贵州三力:贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-070 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 1 露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》、《贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告》。 2024 年 10 月 08 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力""公 司"）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以书面及通讯等方式送达所有参会人 员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事王强先生因个人原因无法 出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二 ...