风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 12 日 目 录 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 1. 《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4. 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 2 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 1． 会议召集人：公司董事会 2． 会议主持人：董事长 4． 现场投票表决 5． 现场计票并宣读现场投票结果 6． 休会，等待网络投票结果 3． 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日 14：30 4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191、193 号公司会议室 5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00；通过互联网投票 ...