爱慕股份:2024年第三次临时股东大会会议资料

爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月二十二日 1 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案 1：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案 | 6 | | 议案 2：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 | 9 | | | | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表 （以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关证件 资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东 ...