爱慕股份:关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-054 爱慕股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了公司第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 和《关于修订公司部分制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时办理与本次相关的变 更登记、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际 情况，公司对《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款 进行修订，具体修订情况如下： 爱慕股份有限公司董 ...