爱慕股份:第三届董事会第五次会议决议公告

爱慕股份有限公司 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-051 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知和会 议材料于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣 明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站 （www ...