爱慕股份:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

爱慕股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-007 一、公司独立董事辞职情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事周海涛先生 的书面辞职报告，周海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司 担任任何职务。周海涛先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事 项须提请公司股东注意。 截至本公告披露日，周海涛先生未持有公司股票，公司董事会对周海涛先生 任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。 二、公司补选独立董事情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三 届董事会第六次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会 ...