爱慕股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-006 爱慕股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知和会 议材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日上 午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张 荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和非董事高 级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会近日收到独立董事周海涛先生的书面辞职报告，周海涛先生因个人原 因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会 ...