爱慕股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-011 爱慕股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,428,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 85.1288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、 219 ...