爱慕股份:关于确认公司2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-020 爱慕股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《爱慕股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日 常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）独立董事认为：公 司 2023 年度日常关联交易执 ...