爱慕股份:第三届监事会第六次会议决议公告

爱慕股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-014 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知和会议 材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年的经营和 财务状况，年报的编制和审议程序符合相关 ...