爱慕股份:2023年年度股东大会决议公告

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-027 爱慕股份有限公司 本次股东大会由董事会召集，会议由半数以上董事推举董事卜才友先生主持， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长张荣明先生、独立董事赵英明先生因 工作原因未能出席本次会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 ...