爱慕股份:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-039 爱慕股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知和会 议材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日 上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长 张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年 半年度报告摘要》。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 （二）审议通过了《关于公 ...