立霸股份:第八届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-002 江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的 监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事 会主席黄智女士主持。 二、监事会会议审议情况 1.00、审议并通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会将于 2024 年 1 月底届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士和公司股东盐城东方投资开发集团 有限公司提议，公司监事会同意提名黄智女士和聂伟虎先生（简历见附件）为公 司第 ...