立霸股份:第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 决议 会议时间：2024 年 4 月 24 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议由全体独立董事联名提议，共同推举汪晓东先生主持 本次会议，于 2024 年 4 月 24 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方 式召开。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立 董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事汪晓东先生担任公司第十届董 事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本 届董事会任期一致。 表决结果： ...