立霸股份:第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-014 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 2 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www. ...