立霸股份:董事会审计委员会2023年度履职报告

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 2023年度公司董事会审计委员会由独立董事汪晓东先生(原独立董事蔡卫华 先生于2023年2月届满六年离职）、独立董事益智先生及董事长宋剑锐先生(原 董事长蒋达伟先生于2023年4月换届时离职）共计三名董事组成。截至本报告出 具日,公司董事会审计委员会由独立董事汪晓东先生、独立董事益智先生及董事 长宋剑锐先生共计三名董事组成,主任委员(召集人)由具有会计专业资格及经 验的独立董事汪晓东先生担任,独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上, 全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,公司审计 委员会成员的组成及人员结构符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,各位委员均亲自出席。 会议召开前,各位委员主动向公司管理层获取与议案相关的信息,详细审阅会议 资料,运用自身专业知识、经验进行独立、审慎判断,并提出合理化建议。 2023年度,公司审计委员会主要审议了上年度审计工作总结、审计部每季度 财务报告及非 ...