神马电力:第五届董事会第十七次会议决议公告

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议的会议通知和会议材料于 召开当日通过电子邮件送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期限制性 股票激励计划预留授予部分的授予价格进行调整，将授予价格由 9.49 元/股调整 为 9.23 元/股。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-107 江苏神马电力股份有限公司 具体内容详见本 ...