惠发食品:惠发食品2024年第一次临时股东大会会议资料

山东惠发食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年八月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会投票表决办法 6 | | 议案一、关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二、关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三、关于选举公司第五届董事会董事的议案 9 | | 议案四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案五、关于选举公司第五届监事会监事的议案 12 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年8月27日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决 ...