惠发食品:惠发食品关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-039 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 至 2024 年 10 月 14 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 独立董事王攀娜女士受其他独立董事委托，作为征集 ...