健盛集团:健盛集团第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-001 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 1 月 4 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会 ...