中谷物流:上海中谷物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

上海中谷物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二三年十二月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 二、会议召集人 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案 （四）审议议案 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 （五）记名投票表决上述议案 （六）主持人宣布休会 15 分钟 （七）监票人公布表决结果 （八）主持人宣 ...