中谷物流:关于修订公司相关制度的公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-013 上海中谷物流股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进 行修订： 1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止： | 序号 | 文件名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会提名委员会工作细则 | | 2 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | | 5 | 董事会秘书工作制度 | 2、下列制度经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制 度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止： | 序号 | 文件 ...