中谷物流:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

（一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制规范》等相关 规范性文件，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、公司《内 部审计制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的 职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2023 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2023 年度召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了五次会议，会议审核相关议案，委员们 均能充分发表意见，对 ...