中谷物流:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-014 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长周斌先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度董事会工作报 告》。 3. 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司独立董事专门 ...