中谷物流:关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告

上海中谷物流股份有限公司 经核查，独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 2023 年 度自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 ...