中谷物流:2023年度独立董事述职报告（周琥）

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司 2023 年度共召开董事会 7 次、股东大会 4 次，以上会议审议的重要事 项有：定期报告、关联交易事项等。我认为，会议的召集召开均符合法定程序， 重大经营、关联交易等决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程 的规定，我对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。 我认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况 如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | ...