中谷物流:2023年度独立董事述职报告（王家水）

2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规。2023 年度，我的独立董事任期为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 18 日。2023 年 12 月 18 日，我和何家乐先生、周琥先生三位独 立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、潘飞先生、 余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 上海中谷物流股份有限公司 二、 独立董事年度履职概况 (一)董事会及股东大会出席、投票情况 公司 2023 年度共召开董事会 7 次、股东 ...