中谷物流:中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票募投项目部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募投项目部分募投项目延期、结项 及节余募集资金永久补流的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任上海中 谷物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，就中谷物流 2021 年度非公开发行 股票部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355 号文核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，发行价为每股人民币 29.84 元，募集资金 总额为人民币 2,747,999,647.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事 ...