中谷物流:股东大会议事规则（2024年3月修订）

上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上市公司治理准则》(以下 简称"《治理准则》")及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定本规则。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...