中谷物流:董事会战略委员会工作细则（2024年3月修订）

上海中谷物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为适应上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")战略需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会(以下简称"委员会")工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件与《上海中谷 物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： (一)熟 ...