中谷物流:2023年度董事会工作报告

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第三届董事会于 2021 年 9 月选举产生后，严格按照国家有关法律法规 和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履 行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下： 一、 公司经营情况 参见《2023 年年度报告》。 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2023年共召开了七次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 5. 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案 6. 关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 7. 关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 8. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 (一)2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过议案如下: 1. 关于 2022 年 ...