中谷物流:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-031 上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，促进 公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在 第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届董事 会拟选举专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | | | | 战略委员会 | 周斌 | 周斌、卢宗俊、宋德星 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 宋德星 | 宋德星、卢宗俊、余慧芳 | | 审计委员会 | 潘飞为会计专业人士，并担 任主任委员 | 潘飞、周斌、余慧芳 | | 薪酬与考核委员会 | 余慧芳 | 余慧芳、周斌、潘飞 | 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日召 开，会议通知及相关文 ...