珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-094 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 为完善公司法人治理结构，提高董事会专门委员会规范运作水平，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，现对公司第五届董事会审计委员会成员进 行调整，公司董事、总经理闫久江先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长 方同华先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前：侯工达（召集人）、闫久江、林瑞超 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司 3 号会议室召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会 董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 ...