珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024.01.19 1 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案... 11 | | 议案 | 3：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案... 11 | | 议案 | 4：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《控股股东和实际控制人行为规 | | | 范》的议案 12 | | 议案 | 5：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | | 13 | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 ...