珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024.05.20 1 | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 6 | | 议案 | 3：2023 | 年度财务决算报告 7 | | 议案 | 4：2024 | 年度财务预算报告 7 | | 议案 | 5：2023 | 年年度报告全文及摘要 8 | | 议案 | 6：2023 | 年度利润分配预案 9 | | 议案 | 7：关于 2024 | 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 10 | | 议案 | 8：关于 2024 | 年为子公司提供担保额度的议案 11 | | 议案 | 9：关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 12 | | 议案 | | 10：关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案 13 | | 议案 | 11：关于监事 | 2023 年度薪酬情况及 2024 ...