珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

2024.08.23 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 1 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授 | | 但尚未解除限售的限制性股票的议案 5 | | | 议案 | 2：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》 | | 的议案 8 | | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在20 ...