珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-056 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024年8月15日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事3名， 实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： （1）公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定； （2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的相关规定； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审 ...