珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-055 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司 3 号会议室召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过 ...