珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-067 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 517,070,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 54.9009 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《 ...