三星新材:三星新材2024年第三次临时股东大会会议资料

浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月十五日 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日(星期四)14:00。 主要议程： 五、宣读议案 六、股东发言及解答； 2 | 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程…………………2 | | --- | | 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知…………………4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………6 | | 议案二：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案………………………………7 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案………………………………8 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案…………………………………9 | | 议案五：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案…………………………10 | 1 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 网络投票时间：采 ...